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防疫不松懈 洗钱红线不逾越(第二期)

时间:2022-04-30

转载:防疫不松懈 洗钱红线不逾越(第二期)

 

案例二:兼职刷单沦为洗钱帮凶

疫情期间,不少居家隔离者因经不起“刷单返佣”等广告的诱惑,参与刷单活动,误入“洗钱”陷阱。今天跟大家分享一个刷单洗钱的典型案例。

 

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基本情况

近日警方根据断卡行动线索,缜密侦查,发现张某、王某使用银行卡为电信网络诈骗犯罪分子转移大量资金,掩饰资金流向。目前,犯罪嫌疑人张某、王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被公安机关依法采取刑事强制措施。

 

案情回顾

张某居家隔离期间,收到一陌生号码发来的短信:亲,可以帮我们团队刷单吗?通过网络刷单赚钱,足不出户、收益日结。张某顿时来了兴趣,在与对方取得联系并研究一番后,觉得这是赚快钱的机会,于是拉上妻子王某,在对方的引导下,下载了一款APP,注册账号绑定了各自名下的银行卡,并按照客服要求,分别向对方指定的账户充值了1万元作为保证金,自己的APP账户当即显示有1万分。

不久,他们就收到了第一单任务,按照对方提示进行转款,并得到了25元的佣金。在后续的操作中,张某、王某逐渐意识到,所谓的刷单其实是为电信诈骗洗钱,但是在利益面前,他们没有就此收手。期间,张某、王某绑定在APP的银行卡账户陆续收到受害人或不法分子的转账,之后再将相应的金额在APP上通过充值的方式转出,银行账户流水达数十万元,共获利几千元。

 

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广大消费者不要轻信“刷单返利”等非法小广告,注意甄别抵制各类“高薪回报”、“刷单兼职”等骗局诱惑,切勿向陌生账户转账汇款;切莫出售、出租、出借银行账户,不轻易将个人信息泄露给他人,谨防沦为犯罪分子的“帮凶”。

 

转载自 中国人民银行厦门市中心支行反洗钱处