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一“鹭”同行 反洗钱小课堂|警惕代缴水电费的陷阱

时间:2024-06-26

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代缴水/电费的诈骗套路通常如下:

1.首先,骗子通过弹窗广告、聊天群、二手交易平台等渠道发布代缴水/电费的优惠广告。

2.骗子收到用户的代缴费后,将其犯罪所得的赃款充值进用户的国家电网/水务集团账号里。

3.而骗子提供的充值代理商往往无代缴电费/水费资质,该账户收取个人代缴款项后资金未转至国家电网/水务集团的账户。4.用户正常支付水、电费的款项进入了骗子的口袋,通过一进一出的方式赃款就洗白了。
很多时候,通过大额折扣的非官方渠道代充水、电费不仅会让用户成为电信诈骗受害者,还稀里糊涂成为骗子洗钱的帮凶!
反洗钱提示:

1.务必通过官方渠道进行水费、电费充值。

2.勿轻信高额折扣代缴广告。

3.勿向陌生账户或号码充值。

4.警惕出现在弹窗广告、二手交易平台、聊天群等渠道发布的虚假充值信息。


来源:中国人民银行厦门市分行